KYC-beleid
Bij Zumospin zetten wij ons in voor een veilige en transparante speelomgeving. Daarom hanteren wij een strikt KYC-beleid (Know Your Customer) om de identiteit van onze spelers te verifiëren, fraude te voorkomen en te voldoen aan wet- en regelgeving.
Doel van KYC
Het KYC-proces heeft als doel:
- Het beschermen van spelers tegen identiteitsdiefstal en fraude.
- Het voorkomen van witwaspraktijken en financiering van terrorisme.
- Het waarborgen van eerlijke en verantwoorde gokactiviteiten.
Door het uitvoeren van KYC-controles kunnen wij een veilige speelomgeving behouden voor al onze gebruikers.
Wanneer wordt KYC vereist?
Bij Zumospin kunnen we uw identiteit verifiëren in de volgende situaties:
- Tijdens registratie of bij het aanmaken van een account.
- Bij het doen van een eerste storting.
- Voor het verwerken van een opnameverzoek.
- Bij ongebruikelijke accountactiviteiten of grote stortingen.
Vereiste documenten
Om uw identiteit, adres en betaalmethode te verifiëren, kunnen wij u vragen de volgende documenten te verstrekken:
| Verificatiecategorie | Vereiste documenten |
|---|---|
| Identiteitsbewijs | Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs |
| Bewijs van adres | Recent nutsbedrijfafschrift of bankafschrift |
| Betaalbewijs | Kopie van de betaalmethode (bijv. creditcard) |
Richtlijnen voor documenten
Wanneer u documenten aanlevert, moeten deze voldoen aan de volgende vereisten:
- Documenten moeten volledig leesbaar zijn.
- Identiteitsbewijzen moeten geldig zijn (niet verlopen).
- Adresbewijzen mogen niet ouder zijn dan 3 maanden.
- Informatie zoals naam en geboortedatum moet overeenkomen met de gegevens in uw account.
Stappen in het KYC-proces
Het KYC-proces bij Zumospin verloopt volgens de volgende stappen:
- Aanvraag voor documenten: U ontvangt een verzoek om documenten in te dienen.
- Verzending van documenten: Upload de vereiste documenten via uw accountpagina of stuur ze naar ons beveiligde e-mailadres.
- Verificatie: Ons team controleert de ingediende documenten.
- Goedkeuring of afwijzing: U ontvangt een melding zodra de verificatie is afgerond.
| Stap | Beschrijving | Geschatte tijd |
|---|---|---|
| Verzoek | Wij vragen documenten op | Direct |
| Indienen | U uploadt of verzendt documenten | Binnen 24 uur |
| Verificatie | Controle van authenticiteit en volledigheid | 24-72 uur |
| Feedback | Bevestiging of aanvullende aanvraag indien nodig | Binnen 72 uur |
Gevolgen van niet-naleving
Indien u geen documenten verstrekt of indien de verstrekte informatie onvoldoende is, kan Zumospin de volgende acties ondernemen:
- Beperking van toegang tot stortingen of opnames.
- Bevriezing van uw account totdat de verificatie is voltooid.
- Definitieve sluiting van uw account in geval van aanhoudende weigering.
Gegevensbescherming
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Alle ontvangen documenten worden:
- Versleuteld opgeslagen in beveiligde systemen.
- Alleen gebruikt voor identiteits- en veiligheidscontroles.
- Nooit gedeeld met derden zonder uw expliciete toestemming, behalve wanneer wettelijk vereist.
Anti-witwasbeleid (AML)
Ons KYC-beleid is nauw verbonden met ons anti-witwasbeleid. Zumospin voldoet aan internationale standaarden om:
- Verdachte transacties te monitoren en te melden.
- Bron van fondsen te controleren bij grote stortingen.
- Activiteiten te onderzoeken die kunnen wijzen op financiële misdrijven.
Verantwoordelijkheid van de speler
Als speler bij Zumospin bent u verplicht:
- Correcte en actuele informatie te verstrekken.
- Binnen de gevraagde termijn documenten aan te leveren.
- Samen te werken tijdens alle verificatieprocessen.